Miliardele lui Assad: Destinul averii clanului după 50 de ani de dictatură

FUGA lui Bashar al-Assad în Rusia, la 8 decembrie 2022, după o domnie de 24 de ani care a continuat o moștenire dictatorială de aproape trei decenii inițiată de tatăl său, a declanșat o amplă acțiune internațională de identificare a activelor regimului. Andrew Tabler, fost oficial al Casei Albe cu experiență în identificarea activelor familiei Assad în contextul sancțiunilor americane, subliniază complexitatea acestei misiuni.

El evidențiază faptul că familia Assad a manifestat întotdeauna o planificare strategică avansată, pregătindu-se anticipat pentru un eventual exil, dispunând de un "plan B" bine pus la punct. Estimările asupra averii familiei Assad, acumulate în principal prin exploatarea monopolurilor de stat și trafic de droguri, sunt extrem de imprecise, situându-se, conform unui raport din 2022 al Departamentului de Stat american, între un miliard și 12 miliarde de dolari. Această cifră reflectă doar o imagine parțială, având în vedere dificultatea de a trasa cu exactitate fluxurile financiare complexe ale regimului.

Toby Cadman, avocat londonez specializat în drepturile omului la Guernica 37 International Justice Chambers și investigator în cazul bunurilor lui Assad, subliniază expertiza familiei conducătoare atât în violența criminală, cât și în infracționalitatea financiară, afirmând: „Familia conducătoare avea expertiză la fel de mare în violența criminală și în infracționalitatea financiară”. Localizarea și înghețarea acestor active se anunță o provocare majoră. Sancțiunile americane, aplicate pe o perioadă îndelungată, au obligat regimul să își diversifice activul, ascunzându-l în afara jurisdicțiilor occidentale, prin intermediul unor complicate rețele în paradisuri fiscale.

Cu toate acestea, există și succese notabile, cum ar fi decizia unui tribunal din Paris din 2019 de a îngheța 90 de milioane de euro în proprietăți aparținând lui Rifaat al-Assad, unchiul lui Bashar al-Assad, responsabil pentru o represiune brutală împotriva opoziției în 1982. Decizia tribunalului s-a bazat pe dovezi convingătoare privind spălarea de bani și deturnarea de fonduri publice. William Bourdon, avocatul pentru drepturile omului care a inițiat procesul din Paris, avertizează asupra dificultăților sporite în recuperarea fondurilor plasate în paradisuri fiscale precum Dubai și Rusia, sugerând că această etapă a operațiunii va fi mult mai complexă și solicitantă decât confiscarea activelor din Franța.

Efortul internațional de recuperare a activelor familiei Assad se prezintă, așadar, ca o luptă îndelungată și complexă, cu obstacole semnificative și rezultate incerte, dar necesare pentru a aduce dreptatea și a trage la răspundere cei responsabili de abuzuri și crime împotriva umanității. .

Ascensiunea fulminantă a familiilor Makhlouf și Assad în ierarhia economică siriană, o poveste întrepătrunsă de favoritism, corupție și abuz de putere, a marcat profund istoria recentă a țării. Punctul de plecare îl reprezintă numirea lui Mohammad Makhlouf, cumnatul lui Hafez al-Assad, într-o poziție cheie în cadrul monopolului profitabil al importului de tutun.

Această numire, dezvăluită de Ayman Abdel Nour, un prieten din facultate al lui Bashar al-Assad, a reprezentat doar primul pas într-o ascensiune meteorică. Makhlouf, inițial un modest angajat al unei companii aeriene, a profitat rapid de oportunitățile oferite de regim, devenind un consilier apropiat al lui Bashar al-Assad și acumulând o avere considerabilă prin intermediul comisioanelor generoase obținute din sectorul construcțiilor, aflat într-o expansiune rapidă.

Moștenirea acestui imperiu financiar a fost transmisă fiului său, Rami Makhlouf, odată cu preluarea puterii de către Bashar al-Assad în anul 2000. Așteptarea implicită era ca familia Makhlouf să genereze profituri substanțiale în numele președintelui, asigurând finanțarea regimului și a familiei conducătoare atunci când era necesar. După cum a subliniat avocatul parizian Bourdon: „Makhloufii sunt șambelanii lui Assad”, ilustrând astfel rolul lor de fiduciari ai puterii.

Rami Makhlouf a devenit, în scurt timp, principalul finanțator al regimului, deținând active în sectoare cheie precum cel bancar, media, comerțul duty-free, aviația și telecomunicațiile, cu o valoare estimată la aproximativ 10 miliarde de dolari, conform Departamentului de Stat al SUA. Izbucnirea războiului civil din 2011 a deschis noi căi de îmbogățire pentru clanul Assad. Maher al-Assad, fratele mai mic al lui Bashar și comandantul Diviziei a 4-a blindate, s-a implicat în traficul de amfetamină „captagon”, generând venituri semnificative pentru regim.

Autoritățile americane au confirmat implicarea lui Maher în această activitate ilegală, iar studiile ulterioare au estimat că vânzările de captagon au adus regimului venituri anuale de aproximativ 2,4 miliarde de dolari între 2020 și 2022, conform Observatorului Rețelelor Politice și Economice, o organizație de cercetare siriană și arabă. Descoperirea unor depozite industriale de captagon după căderea unor zone controlate de regim, unele dintre acestea fiind legate de Maher al-Assad, confirmă amploarea acestei activități ilegale. Extinderea afacerilor familiei Assad și Makhlouf a depășit granițele Siriei.

Maher al-Assad a investit în proprietăți în străinătate, inclusiv o plantație de ceai în Argentina, conform unui fost oficial european al serviciilor de informații și consilier al regimului. Familia Makhlouf a achiziționat proprietăți imobiliare în Dubai în valoare de aproximativ 3,9 milioane de dolari, potrivit unui studiu din 2018 al Center for Advanced Defense Studies (Washington), hoteluri de tip boutique în Viena (în valoare de 20 de milioane de euro) și o franciză legată de afacerile Buddha Bar din Paris, informații dezvăluite de Rami Makhlouf în cererea sa pentru cetățenie austriacă, potrivit ONG-ului anticorupție Organized Crime and Corruption Reporting Project.

De asemenea, familia Makhlouf a deținut proprietăți în complexe de lux din Moscova, în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari, conform unei investigații din 2019 a grupului anticorupție Global Witness. În 2020, relația privilegiată dintre Bashar al-Assad și Rami Makhlouf s-a rupt. Bashar al-Assad l-a marginalizat public pe Rami Makhlouf, intensificându-și controlul asupra resurselor economice ale Siriei.

Rami Makhlouf a fost plasat în arest la domiciliu, iar multe dintre afacerile sale au fost puse sub administrarea judiciară a statului, conform relatărilor WSJ. În timp ce populația siriană suferea de consecințele războiului, fiii lui Rami Makhlouf au apărut pe rețelele sociale, etalându-și stilul de viață luxos în Dubai, unde tatăl lor avea o parte din afaceri.

Mohammad Makhlouf, într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, a negat implicarea în critici publice la adresa regimului și a declarat exilul său din Siria de mai bine de cinci ani. El a afirmat că nu și-a mai văzut tatăl de șase ani și a catalogat înlăturarea lui Assad drept „un vis devenit realitate”.

Rami Makhlouf, într-o postare pe Facebook din 5 decembrie, a exprimat regretul privind pierderea Alepului în fața forțelor de opoziție, menționând contribuții financiare substanțiale către colonelul Suhayl al-Hasan, un comandant sirian sancționat de SUA pentru crime de război. Soarta lui Rami Makhlouf și Maher al-Assad rămâne necunoscută. Soția lui Bashar al-Assad, Asma, a preluat o parte din controlul asupra activelor regimului, inclusiv asupra unui important furnizor de telecomunicații, conform unui fost consilier al regimului, fiind sancționată de SUA în 2020, fiind considerată unul dintre "cei mai notorii profitori de război" din Siria. Bourdon, avocatul pentru drepturile omului din Paris, a concluzionat cu necesitatea recuperării fondurilor pentru poporul sirian: „Avem datoria de a recupera banii pentru poporul sirian”.

Această concluzie subliniază amploarea daunelor economice și sociale cauzate de corupția endemică și de abuzul de putere care a caracterizat regimul Assad. .

Dezintegrarea relației economice dintre Bashar al-Assad și Rami Makhlouf, un văr și până atunci un stâlp important al regimului sirian, a marcat anul 2020. Marginalizarea publică a lui Makhlouf de către Assad a fost un eveniment seismic, cu circumstanțele exacte ale rupturii rămânând învăluite în mister.

Ceea ce este cert este că Assad a consolidat dramatic controlul său asupra economiei siriene, deja grav afectată de războiul civil. Potrivit Wall Street Journal din acea perioadă, Makhlouf a fost plasat în arest la domiciliu, iar multe dintre afacerile sale au fost puse sub sechestru judiciar de către statul sirian. Ironia sorții a vrut ca, în timp ce poporul sirian suferea consecințele devastatoare ale conflictului armat, fiii lui Makhlouf se afișau pe rețelele de socializare într-o paradă ostentativă de lux.

Imaginile îi înfățișau în cluburi de noapte din Dubai, unde tatăl lor deținea diverse afaceri, conducând mașini de lux precum Ferrari și savurând șampanie. Într-o campanie publicitară plătită, fiul cel mare, Mohammad, se lăuda chiar cu personalizarea unui avion privat în valoare de 43 de milioane de dolari, achiziționat tot în Dubai. Într-o declarație publicată vineri pe rețelele de socializare, Mohammad Makhlouf a susținut că este exilat din Siria de peste cinci ani și că a evitat orice critică publică la adresa regimului Assad pentru a-și proteja tatăl.

Mai mult, a declarat că nu și-a mai văzut tatăl de șase ani și a descris înlăturarea lui Assad ca fiind „un vis devenit realitate”. Pe 5 decembrie, Rami Makhlouf a postat pe Facebook o declarație în care pierderea orașului Alep în fața forțelor opoziției era calificată drept „rușinoasă”. În același mesaj, el a mărturisit că a oferit milioane de dolari colonelului Suhayl al-Hasan, un comandant sirian sancționat de SUA pentru crime de război, inclusiv atacuri asupra civililor cu arme chimice, în timpul luptelor pentru Alep, cu un deceniu în urmă. Locația actuală atât a lui Rami Makhlouf, cât și a lui Maher al-Assad rămâne necunoscută.

Între timp, Asma al-Assad, soția președintelui, cu un trecut în sectorul bancar, a preluat controlul asupra unor active cheie ale regimului, inclusiv asupra unui important furnizor de telecomunicații, potrivit unui fost consilier al guvernului sirian. În 2020, Statele Unite au sancționat-o pe Asma al-Assad, acuzând-o că, împreună cu familia sa, a devenit unul dintre „cei mai notorii profitori de război” din Siria, prin „controlul asupra unei rețele extinse și ilicite cu legături în Europa, Golf și în alte părți”.

„Avem datoria de a recupera banii pentru poporul sirian”, a declarat avocatul pentru drepturile omului din Paris, Bourdon. .